SINERGI MULTI-REGULATOR BERBASIS INTEGRASI DATA HUB SEBAGAI PENANGANAN PENCUCIAN UANG PADA JUDI ONLINE

Jhuanda Fratama Kharismunandar, Nur Aripkah, Khairunnisa Noor Asufie

Abstract


Penelitian ini berangkat dari maraknya judi online sebagai tindak pidana asal pencucian uang di Indonesia yang memanfaatkan sistem keuangan digital anonim dan lintas yurisdiksi. Penegakan hukum saat ini masih menghadapi kendala struktural berupa koordinasi antarlembaga yang lemah serta regulasi yang belum sepenuhnya adaptif terhadap kejahatan cyber, Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan multi-regulator dan konseptual. Kajian pembahasan berfokus pada bagaimana pendekatan multi-regulator melalui konsep follow the money dan integrasi Data Hub dapat memperkuat penanganan judi online. Ditemukan bahwa pelaku pencucian uang menggunakan tahap placement, layering, dan integration untuk menyamarkan kejahatan cyber. Model multi-regulator mengintegrasikan peran Kemkomdigi, PPATK, OJK, dan BI dalam sebuah Data Hub untuk mendeteksi pola transaksi mencurigakan secara real-time. Pendekatan ini mengalihkan paradigma dari follow the suspect menjadi follow the money guna melumpuhkan likuiditas ekonomi sindikat judi. Penelitian menunjukkan bahwa sinergi lintas otoritas yang didukung infrastruktur teknologi terintegrasi sangat krusial untuk memutus rantai kejahatan finansial secara permanen dan mengoptimalkan pemulihan aset negara

Keywords


Multi-Regulator; Judi Online, Rezim Pencucian Uang

Full Text:

PDF

References


Aldo Yanuarto, Aji Santoso, Lia Amelia, Ahmad Rusdie Nur Fadillah, Ardian Ari Prnata5, Muhammad Ramadhan, Muza Muza, Kamal Hasuna, & Reza Noor Ikhsan. (2025). Efektivitas Penerapan Smart System Dukcapil dalam Pelayanan Administrasi Digital di Kota Palangka Raya. Pemberdayaan Masyarakat : Jurnal Aksi Sosial, 2(4), 32–45. https://doi.org/10.62383/aksisosial.v2i4.2443

Anggoro, T. C., & Santoso, B. (2025). Politik Kriminal Integratif dalam Penanggulangan Perjudian Onlinedi Indonesia. JURNAL USM LAW REVIEW, 8(3), 1643-1664. https://doi.org/10.26623/julr.v8i3.12541.

Annisa Laras, Najwa Salvabillah, Cindy Caroline, Jusini Delas H, Farra Dinda, & Mic Finanto. (2024). Analisis Dampak Judi Online di Indonesia. Concept: Journal of Social Humanities and Education, 3(2), 320–331. https://doi.org/10.55606/concept.v3i2.1304

Arnaz Maulana, Wahyudi Ikhsan, & Irwan Kurniawan Soetijono. (t.t.). Otoritas Kementerian Komunikasi dan Digitalisasi dalam Pemblokiran Aplikasi dan Situs Judi Daring Menurut Undang-Undang ITE. Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 4(1).

Azis, M. A., Purwanda, S., Darwis, M., Kairuddin, K., & Tijjang, B. (2025). Tindak pidana judi online sebagai kejahatan siber: Analisis normatif terhadap efektivitas regulasi di Indonesia. Innovative: Journal of Social Science Research, 5(4), 3912-3928.DOI: https://doi.org/10.31004/innovative.v5i4.20675.

Budiono, Eko. (2025). Penguatan Rezim Anti-Pencucian Uang Jadi Upaya Membangun Integritas Bangsa. https://infopublik.id/kategori/nasional-politik-hukum/952145/penguatan-rezim-anti-pencucian-uang-jadi-upaya-membangun-integritas-bangsa

Dayanti, T. P., Lisanawati, G., & Tarliman, D. D. (2019). Pertanggungjawaban Pidana ke yang Menerima Pentransferan Uang dari Pihak Lain Sebagai Hasil Perjudian Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasaan Tindak Pidana Pencucian Uang. Calyptra, 7(2), 3903-3913.

Gunawan, M. (t.t.). Dapatkah Penegakan Hukum Pencucian Uang Memberantas Judi Online?

Irza, M. Y., Awaludin, A., & Rusito, R. (2024). Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Judi Online di Indonesia: Pencegahan dan Pemberantasan. PALAR (Pakuan Law review), 10(4), 215-229. DOI: 10.33751/palar.v10i4.11528.

Pangaribuan, Y. M. G., Marpaung, S. M., & Ferdiansyah, R. (2023). Efektivitas Pembuktian Mengenai TPPU Ditinjau Dari UU No. 8 Tahun 2010 Tentang TPPU. UNES Law Review, 6(2), 6226–6232. https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.

Penatih, A., & Pramesti, A. A. (2025). Tindak pidana judi online dalam perspektif hukum pidana Indonesia. Journal of Economic and Management (JEM) Terekam Jejak, 2(1), 1-10.

Perkasa, A., & Pakpahan, K. (2023). Kebijakan Penegak Hukum Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Melalui Media Elektronik Di Indonesia. SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan, 2(7), 2067-2084. DOI: 10.54443/sibatik.v2i7.1113.

Rahmadan, D., Putri, W. R., & Husin, M. S. (2025). Polemik Kebijakan PPATK Dalam Pemblokiran Rekening Dormant Sebagai Upaya Pencegahan Judi Online Dan Pencucian Uang. Jurnal Ilmu Hukum, 14(2), 172-190

Rahmayanti, N. A. (2025). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia. Jurnal Kolaboratif Sains, 8(7), 4393–4404.

Rinsan Maratur Hutapea, H. Y. (2025). Kajian Yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Ditinjau Dari Aspek Kriminologi. Media Hukum Indonesia (MHI), 3, 781–787. https://doi.org/10.5281/ZENODO.16410565

Sari, A. B. M. (2018). Praktek Perjudian Online Sebagai Tindak Pidana Asal Dari Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Putusan No.1132/Pid.B/2014/Pn.Jkt Utr). Recidive, 7(1), 41–51.

Saripudin, A., Arafat, Z., & Abas, M. (2025). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA JUDI ONLINE DI INDONESIA: ANALISIS NORMATIF. JURNAL ILMIAH ADVOKASI, 13(3), 972-984. DOI: https://doi.org/10.36987/jiad.v13i3.7577.

Satrya, A., Nugroho, B., & Supolo, S. (2022). Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Perjudian Online. AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 4(2), 287–296. https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1863.

Simalango, R. Y., Situmeang, I. S., & PepridoSihotang, G. (2025). Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perjudian Online: Tantangan Hukum dan Penegakan di Era Digital. Jurnal Pendidikan Tambusai, 9(1), 7038–7042.

Sinaga, E. M., Perdana, S., & Moertiono, J. (2025). Kebijakan kriminal terhadap tindak pidana pencucian uang melalui jual-beli rekening. Iuris Studia Jurnal Kajian Hukum, 6(2), 632–639.

Yonathan Sebastian Laowo. (2022). Kajian Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Loundring). Jurnal Panah Keadilan, 1(1), 70–87.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.